مساحات نيوز : غسيل أموال وتهم بالفساد تطارد الاتحاد الأرجنتيني في الولايات المتحدة الأمريكية خلال كأس العالم

هذه هي كرة القدم

ملخص:

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) ووزارة العدل الأميركية تحقيقاً في المعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خلال كأس العالم 2026، للاشتباه في ارتكابه جرائم غسيل أموال واحتيال عبر شركة TourProdEnter LLC، وسط تحقيقات في تحويل مئات الملايين من الدولارات، واستجواب شهود ومسؤولين سابقين، فيما يؤكد الاتحاد الأرجنتيني تمسكه بقرينة البراءة.

التفاصيل:

كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والمدعين الفيدراليين في وزارة العدل فتحوا تحقيقًا في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال.

وتتركز التحقيقات حول كيفية قيام الاتحاد برئاسة كلاوديو “تشيتشي” تابيا بإدارة مئات الملايين من الدولارات من خلال شركة TourProdEnter LLC المملوكة للمنتج خافيير فاروني، والتي كانت تجمع الإيرادات من العقود التجارية للاتحاد.

واستمعت السلطات الأميركية إلى رجل الأعمال غييرمو توفوني الذي أدلى بشهادته عبر تقنية الفيديو لمدة ثلاث ساعات أمام المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي. كما يدرسون استدعاء المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذين كانت لديهم معلومات عن إدارة الاتحاد خلال السنوات الماضية.

وفقًا للتقرير، يقود التحقيق ثلاثة مدعين فيدراليين، وهم باتريك جوشو، وكريستوفر تينج، ومايكل بيرجر، الذين يركزون على نشاط شركة TourProdEnter LLC باعتبارها الكيان الذي أدار تحصيل الإيرادات التجارية للاتحاد الأرجنتيني.

وأظهرت الوثائق التي اعتمدت عليها الصحيفة أن الشركة تمكنت من إدارة ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد، منها 57 مليون دولار حولت إلى الشركات والمستفيدين دون مبررات اقتصادية واضحة، عبر حسابات مصرفية في سيتي بنك، وبنك أوف أميركا، وجي بي مورغان، وبنك بي إن سي، وسينوفوس.

وأضاف التقرير أن التحقيقات رصدت تحويلات لشركات مملوكة لأشخاص يحصلون على إعانات اجتماعية في الأرجنتين، بالإضافة إلى مدفوعات لشركات مرتبطة بأسرة بابلو توفيجينو مسؤول الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

من جانبه، أكد توماس ريغالادو ممثل الاتحاد الأرجنتيني في أمريكا الشمالية، خلال فعالية أقيمت في ميامي، أن إجراءات التحقيق لا تعني إدانة أي طرف، مشددا على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام السلطات الأمريكية بالملف يعود إلى عام 2024، قبل أن يتوسع التحقيق عام 2025 عقب نشر تقارير صحفية كشفت تفاصيل إدارة العقود التجارية للاتحاد الأرجنتيني، بما في ذلك العقود مع شركتي Adidas وWarner، التي جمعت شركة TourProdEnter LLC إيراداتها مقابل نسبة من الإيرادات والعمولات على الخدمات اللوجستية.