مساحات نيوز : عاجل : سرقة وغسيل أموال …! الفيفا يحقق في تهم الفساد ضد الاتحاد الأرجنتيني

ملخص:

أثار الصحافي رومان مولينا فضيحة مدوية بشأن التحقيق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتهمة «غسيل الأموال»، بعد الاستيلاء على 42 مليون دولار (30% من مكافآت كأس العالم 2022) وتحويلها إلى شركة وهمية في أميركا تأسست قبل 3 أشهر ونصف فقط، والتي بدورها وزعت الأموال على شركات وهمية أخرى لإخفاء مسارها.

التفاصيل:

كشف الإعلامي رومان مولينا، عن كواليس قضية فساد من العيار الثقيل، يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنها حدثت داخل أروقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وترتبط بشكل مباشر بـ”غسيل الأموال” واختلاس مبالغ فلكية من مكافآت التتويج التاريخي لكأس العالم 2022.

وبحسب التقرير الصادم الذي اطلعت عليه مولينا، تشير التحقيقات الجارية إلى قيام الاتحاد الأرجنتيني بالاستيلاء بشكل غامض على مبلغ ضخم يقدر بـ 42 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 30% من إجمالي الإيرادات والمكافآت التي حققها المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه بلقب كأس العالم في قطر.

وقام الاتحاد الأرجنتيني بتهريب وتمرير هذا المبلغ الضخم عبر تحويله مباشرة إلى حسابات شركة وهمية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الشركة التي تم إنشاؤها قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من العملية، وليس لها خلفية أو نشاط أو ارتباط قريب أو بعيد بكرة القدم أو الرياضة.

كما كشفت مولينا عن المسار السري للأموال، موضحة أن هذه الشركة الأمريكية المشبوهة لم تكن سوى محطة أولى، حيث قامت بدورها عند استلام المبلغ بتحويله وتوزيعه على عدة شركات وهمية أخرى مجزأة، في محاولة تكتيكية معقدة للتعتيم على مسار الأموال وتضليل الرقابة المالية.